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Un total de 45 funcionarias y funcionarios públicos del Poder Judicial, Ministerio Público, entre otros, participaron en el taller “Estudio de casos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (LC/FT) en el Sector Bancario”, dictado por el personal de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP).
La actividad fue dictada por el abogado Juan Gómez, del ente adscrito al MPPRIJP, quien explicó que la legitimación de capitales es el proceso de dar apariencia de legalidad a capitales provenientes de actividades ilícitas.
En este contexto, en Venezuela la sanción que se aplica a este delito, tipificado en el artículo 35 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Locdoft), es de 10 a 15 años de prisión, así como una multa equivalente al valor del incremento patrimonial ilícitamente obtenido.
Durante la actividad se abordaron generalidades sobre la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y el sector bancario, su evolución y el control internacional que existe en este sistema.
Posteriormente, se analizaron casos estudiados por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), por el Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic) y por la Unidad Internacional de Inteligencia Financiera (UNIF).
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