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La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft) realizó una reunión con los entes de control y supervisión del Estado, con el propósito de diseñar políticas que mitiguen los delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, según las últimas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic).
El jefe de la Oncdoft, CA Joel Mena Sorett, dijo que la actividad realizada en la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Subeban), tuvo el propósito de explicar el enfoque basado en los riesgos; sus fases e importancia para la elaboración de las evaluaciones sobre delitos en el país.
Entre los asistentes al encuentro estuvieron presentes representantes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ministerio Público (MP), Banco Central de Venezuela (BCV); las Superintendencias de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban), Nacional de Criptomonedas (Sunacrip), Nacional Antidrogas (Sunad), Nacional de Valores (Sunaval) y de la Actividad Aseguradora (Sudeaseg).
De igual modo, participaron representantes de los Servicios Autónomos de Registros y Notarías (Saren) y Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat); y los Ministerios del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico, para el Turismo y la Unidad de Inteligencia Financiera (UNIF).
Prensa Oncdoft