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El Fiscal General de la república, Tarek William Saab, informó este jueves que el Ministerio Público designó a los fiscales 50° y 67° nacionales y los respectivos fiscales auxiliares para arrancar las investigaciones sobre el mega fraude cometido por el exministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, contra Petróleos de Venezuela (PDVSA).
La información la dio a conocer Saab durante una rueda de prensa ofrecida desde las instalaciones del MP en Caracas.
Saab detalló que las pesquisas comenzaron luego que el MP recibió las pruebas y evidencias entregadas el pasado 30 de agosto por el vicepresidente sectorial para la Economía, Tareck El Aissami, sobre las operaciones fraudulentas que se detectaron el 29 de febrero de 2012, cuando Ramírez recibió una carta de Juan Andrés Wallis Brandt, presidente de la Administradora Atlantic 17107 C.A, donde hacía una propuesta de financiamiento de capital de trabajo a PDVSA por 17.490 millones de bolívares para cancelar en un plazo de 24 meses.
En ese sentido, indicó que dicho préstamo nunca ingresó a PDVSA y representó una afectación a su patrimonio.
“El 15 de marzo de 2012 la Administradora Atlantic cedió el financiamiento a dos fondos en el extranjero, pero en divisas, a nombre de Violet Advisors y Welka Holding Limited con domicilio en Panamá y San Vicente y las Granadinas”, dijo.
El 20 marzo de 2012, PDVSA hace el primer pago del préstamo a Violet Advisors por 230 millones de dólares. Este pago de la línea de crédito fue firmado por los funcionarios de la empresa petrolera Víctor Aular y Abraham Ortega. En total, fueron 28 certificados de transferencia por un monto de 4.850 millones de dólares. El último pago se realizó el 26 de marzo de 2013 por 100 millones de dólares.
Por tal razón, el Fiscal General informó que se solicitaron órdenes de aprehensión contra Rafael Ramírez, Juan Andrés Wallis Brandt, Víctor Aular Blanco (ya detenido), Luis Oberto Anselmi, Ignacio Oberto Anselmi, Nervis Villalobos Cárdenas (ex viceministro y ex asesor de la Administradora Atlantic), Abraham Ortega Morales y Leopoldo Alejandro Betancourt López.
En este caso, Betancourt López recibió parte de las transferencias fraudulentas hechas a los fondos Violet Advisors y Welka Holding Limited. Además, es familiar del opositor y prófugo de la justicia Leopoldo López.
De igual manera, Saab informó que el Ministerio Público solicitó nueve órdenes de allanamiento a propiedades de los implicados en el mega fraude, así como medidas de prohibición de enajenar y gravar, bloqueo e inmovilización de cuentas y demás instrumentos financieros, e incautación de bienes.
Por último, acotó que este miércoles se realizaron cinco allanamientos a diferentes inmuebles vinculados a los investigados y para este 1 de septiembre se estipulan cuatro allanamientos.